公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-015

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：东北证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日上午 8 时预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2023 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门翔安区翔岳路 22 号 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

厦门海合达电子信息股份有限公司2022年年度权益分派方案已获2023年
5 月 10 日召开的股东大会审议通过，分派完成后公司股本将由 2340 万元增加
到 2808 万元，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，现对公
司章程进行相应修改。具体内容详见 2023 年 5 月 23 日全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-014）。
（二）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要,经与东北证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解 除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》，并就终止上述协 议相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《厦门海合达电 子信息股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>及< 持续督导协议书>之补充协议的协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具书面无异议函。
（三）审议《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

公告编号：2023-015

因公司发展需要,经与东北证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解 除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》，并就终止上述协 议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 提交《厦门海合达电子信息股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持 续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券 商协商，双方一致同意，国融证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服 务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善 公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效 条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议 生……
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