公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-016

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：东北证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,078,620 股，占公司有表决权股份总数的 99.9951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

总经理潘允敬、财务总监林辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

厦门海合达电子信息股份有限公司2022年年度权益分派方案已获2023年
5 月 10 日召开的股东大会审议通过，分派完成后公司股本将由 2340 万元增加
到 2808 万元，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，现对公
司章程进行相应修改。具体内容详见 2023 年 5 月 23 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司发展需要,经与东北证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解 除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》，并就终止上述协议 相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《厦门海合达电子 信息股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>及<持 续督导协议书>之补充协议的协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具书面无异议函。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-016

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东北
证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

因公司发展需要,经与东北证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解 除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》，并就终止上述协议 相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交《厦门海合达电子信息股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续 督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次……
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