公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈祖琪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海合达电子信息股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行本次股票定向发行。本次定向发行的目的为【筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展需求，

公告编号：2023-022

不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展】。本次发行募集资金将用于公司“【流动资金】”。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股【1.35】元，拟发行数量不超过【760】万股（含本数），预计募集资金总额不超过【1026】万元（含本数）。本次股票发行为定向发行。具体内容详见《厦门海合达电子信息股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《厦门海合达电子信息股份有限公司在册股东对本次定向发行不
享有优先购买权》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》中关于在册股东对发行股票是否享有优先认购权并无明确约定，因此根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，特拟定如下约定：

公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟增加注册资本并修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《签署厦门海合达电子信息股份有限公司附生效条件的股份认购
合同》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《设立募集资金专户及签署三方监管协议》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金……
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