公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-032

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二百〇八条 公司董事会建立投资者关系 第二百〇八条 公司董事会建立投资者关系
管理制度，按照公平、公开、公正原则，平 管理制度，按照公平、公开、公正原则，平 等对待全体投资者，通过公告、公司网站等 等对待全体投资者，通过公告、公司网站等 多种方式及时披露公司的企业文化、发展战 多种方式及时披露公司的企业文化、发展战 略、经营方针等信息，保障所有投资者的合 略、经营方针等信息，保障所有投资者的合 法权益，公司应当在投资者关系管理工作 法权益，公司应当在投资者关系管理工作 中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映 中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映 公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资 公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资
者决策造成误导。 者决策造成误导。

公 司 应当积极做好投资者关系管理 公 司 应当积极做好投资者关系管
工作，及时回应投资者的意见建议，做 理工作，及时回应投资者的意见建议，
好投资者咨询解释工作。 做好投资者咨询解释工作。

若公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出合
理安排。公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施，通过提
供回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主

动、积极协商解决方案，可以通过设立
专门基金等方式对投资者损失进行赔

偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2023-032

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关规定。

三、备查文件

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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