公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-038

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第
三届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举王丽敏为公司董事的议案》、《关于聘 任潘立为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任邓春成为公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第
三届监事会第六次会议，审议并通过《关于选举彭团圆为公司监事的议案》。

提名王丽敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭团圆女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘立女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023
年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任邓春成先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023
年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

公告编号：2023-038

合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事林辉先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事 会提名王丽敏女士为公司新任董事。

原信息披露义务人林辉先生因个人原因，拟辞去公司信息披露义务人职务，为完 善公司治理机制，公司董事会聘任潘立女士为董事会秘书。

原财务负责人林辉先生因个人原因，拟辞去公司财务负责人职务，为完善公司治 理机制，董事会聘任邓春成先生为公司新任财务负责人。

原监事吕洁霖女士因个人原因，拟辞去公司监事职务，为完善公司治理机制，监 事会提名彭团圆女士为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

彭团圆，女，1987 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，中专学
历。2015 年 8 月至 2019 年 3 月厦门毅宏集团任职售后主管兼销售助理。2019 年至今
厦门海合达物联科技有限公司任职商务助理。

王丽敏，女，1975 年 2 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学
历。1997 年 9 月至 2006 年 5 月厦门宏发开关设备有限公司任职 QE 工程师。2006 年
6 月至 2014 年 3 月厦门安德鲁森食品有限公司任职总务经理。2014 年 3 月至 2018 年
12 月厦门呷怡饼町食品有限公司任职销售总经理。2019 年 1 月至今任职厦门海合达
电子信息股份有限公司销售总监。

邓春成，男，1989 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学
历。2012 年 8 月至 2017 年 6 月浙江金英游乐设备有限公司任职会计。2017 年 8 月至
2018 年 6 月厦门兴泰隆发展工贸有限公司任职会计。2018 年 9 月至 2021 年 9 月厦门
海合达电子信息股份有限公司任职会计。2021 年 10 月至今任职厦门海合达电子信息 股份有限公司任职会计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

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