公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-040

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 9 时预计会期 1 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-040

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2023 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门翔安区翔岳路 22 号 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王丽敏为公司董事的议案 》

公司董事林辉因个人原因辞去董事一职，提名王丽敏为公司董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
（四）审议《关于选举彭团圆为公司监事的议案》

公司监事吕洁霖因个人原因辞去公司监事一职，提名彭团圆为公司监事， 任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授

公告编号：2023-040

权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信 函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 21 日上午 9 时

（三）登记地点：厦门翔安区翔岳路 22 号 4 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林辉 联系电话：0592-5581823 13306019887
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

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