公告日期：2024-03-27

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘允敬

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的说明》
1.议案内容：

具体内容详见 2024年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》(公告编号 2024- 006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会 2023 年度工作
进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，总经理潘允敬对 2023 年度工作进行
总结， 并形成《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：

因公司业务快速发展，为了应对公司业务规模不断扩大对生产营运资金需 求的持续增长，拟本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关 的咨询服务业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总
额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信
用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中，
除信用授信外，公司将根据需要以公司的应收账款或者公司资产用作抵押，为 公司贷款提供担保和……
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