公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-010

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方潘允敬为公司 48,000,000 22,310,000 随着业务发展需要，公
提供财务资助，以及关 司 2024 年资金需求预
其他 联方潘允敬、王锐、厦 计将会增加，对外融资
门合达实业有限公司 金额将增加。

为公司贷款提供担保

合计 - 48,000,000 22,310,000 -

公告编号：2024-010

（二） 基本情况
1. 自然人姓名：潘允敬住所：福建省厦门市思明区莲景路 89 号关联关系：潘允敬 为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，潘允敬、王锐系夫
妻关系、一致行动人。 交易内容：预计 2024 年潘允敬为公司提供财务资助 1800
万元。预计为公司 2024 年贷款提供担保 3000 万元。

2. 自然人姓名：王锐 住所：福建省厦门市思明区莲景路 89 号关联关系：王锐为
公司实际控制人、董事，且潘允敬、王锐系夫妻关系、一致行动人。交易内容：预
计为公司 2024 年贷款提供担保 3000 万元。

3. 法人及其他经济组织 名称：厦门合达实业有限公司 住所：厦门市湖里区枋钟
路 2366 号 303 室 A 单元注册地址：厦门市湖里区枋钟路 2366 号 303 室 A 单元企
业类型：有限责任公司法定代表人（如适用）：潘允敬 实际控制人：潘允敬注册资 本：6,400,000 主营业务：投资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第 二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出 口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外。关联关系：潘允敬持有厦门合达实业有限公司 62.50%股权，任职执行董事,法 定代表人；王锐持有厦门合达实业有限公司 12.50%股权，任职总经理。交易内容：
预计为公司 2024 年贷款提供担保 3000 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年度日
常性关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司 单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可 以免于按照关联交易的方式进行审议。
上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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