公告日期：2024-04-15

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市翔岳路 22 号 4 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘允敬

6.会议列席人员：董事、高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会议事规则》。具体容

详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六……
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