• 最近访问:
发表于 2024-04-15 16:08:29 股吧网页版
海合达:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-15


证券代码:839531 证券简称:海合达 主办券商:国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12
日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开 2024 年一次临时股 东大会的议案》。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 30 日上午 9 时预计会期 0.5 天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2024 年 4 月 26


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《股东大会议事规则》。具体
内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》。
(二)审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》。
(三)审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外投资管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》。
(四)审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外担保管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》
(五)审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《关联交易管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》。
(六)审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《投资者关系管理制度》。具
体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》。
(七)审议《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,拟制定《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500