公告日期：2024-04-15

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为 3568 万元 第五条公司注册资本为3,568万元(单
(单位人民币元，下同)。 位人民币元，下同)。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公 开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同种类的每一
一股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行 条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者 个人所认购的股份，每股应当支付相 个人所认购的股份，每股应当支付相
同价格。 同价格。

公司发行股份，现有股东无优先认购 公司发行新股时，公司股权登记日在
权。 册股东不享有在同等条件下对发行股
票的优先认购权。

第二十一条 公司发行新股时，公司股 第二十一条 公司在下列情况下，可以权登记日在册股东不享有在同等条件 依照法律、行政法规、部门规章和本章
下对发行股票的优先认购权。 程的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

(三) 将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

(四) 股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的； 其股份的；

(五) 将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；

(六) 公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需； 益所必需。

(七) 公司发行股份购买资产 (包括 除上述情形外，公司不进行买卖本公构成重大资产重组情形)，发行对象对 司股份的活动。
标的资产有业绩承诺，因标的资产未
完成业绩承诺，公司根据相关回购条
款回购发行对象所持股份；
(八) 公司实施股权激励或员工持股
计划，对行使权益的条件有特别规定
(如服务期限、工作业绩等)，因行使权
益的条件未成就(如激励对象提前离
职、业绩未达标等)、发生终止激励或
员工持股计划情形的，挂牌公司根据
相关回购条款或有关规定，回购激励
对象或员工持股计划所持股份。
(九) 法律法规规定或者中国证监

会、全国股转公司规定或审批同意的
其他情形。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十二条 公司因前款第 (一) 项、 第二十二条公司因本章程第二十一条
第 (二) 项规定的情形收购本公司 第（一）项、第（二）项规定的情形收
股份的，应当经股东大会决议；公司因 购本公司股份的，应当经股东大会决
前款第 (三) 项、第 (五) 项、第 议；公司因本章程第二十一条第（三）
(六) 项规定的情形收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情的，可以依照公司章程的规定或者股 形收购本公司股份的，可以依照本章东大会的授权，经三分之二以上董事 程的规定或者股东大会的授权，经三
出席的董事会会议决议。 分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照本条第一款规定收购本公司 议。
股份后，属于第 (一) 项情形的，应
当自收购之……
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