公告日期：2022-05-16

证券代码：839532 证券简称：建伟物流 主办券商：浙商证券
江苏建伟物流股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡建雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,494,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.942%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,494,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,494,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 28,494,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 28,494,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（……
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