公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-030
证券代码:839532 证券简称:建伟物流 主办券商:浙商证券
江苏建伟物流股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡建雄先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司资金临时周转需求,公司及下属公司向控股股东江苏建伟控股集团有
限公司在 2022 年期间借款额度不超过人民币 1.5 亿元,并且以贷款利率年化 4%
公告编号:2022-030
支付借款利息。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
3.回避表决情况:
关联董事胡建雄和许良梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 6 月 24 上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临
时股东大会,就以上第 1 项议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
江苏建伟物流股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
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