公告日期:2023-04-25
证券代码:839532 证券简称:建伟物流 主办券商:浙商证券
江苏建伟物流股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出
4.会议主持人:监事会主席叶克勤先生
召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2022 年年度报告及年度报告摘要》,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核
意见如下:
(1)《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2022 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度审计报告,截
至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额-25,335,525.39 元,公司未
弥补亏损达实收股本的三分之一以上。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,公司2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
……
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