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公告日期:2023-05-19
证券代码:839532 证券简称:ST 建伟 主办券商:浙商证券
江苏建伟物流股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡建雄先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 5 日,在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会召开的通知公告和延期召开的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数28,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.9596%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事许良梅因其他重要工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 3 人,均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<江苏建伟物流股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要>
的议案》
1.议案内容:
《江苏建伟物流股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度审计报告,截
至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额-25,335,525.39 元,公司未
弥补亏损达实收股本的三分之一。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,公司2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
……
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