公告日期：2022-07-28

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司三楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数88,865,427 股，占公司有表决权股份总数的 97.2544%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司业务发展需求，对公司经营范围进行如下修订：

变更前经营范围 变更后经营范围

货运代办；信息咨询服 国内货物运输代理；信息咨询服务（不含
务；商品汽车发送；普通货 许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务； 运；仓储服务；汽车销售；汽 道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危 车零配件生产加工及销售； 险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学 机械设备、仓库及场地租赁； 品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危 汽车租赁。（依法须经审批的 险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销 项目，经相关部门审批后方 售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新
可开展经营活动） 能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件
制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加
工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；
机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁
服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）机动
车修理和维护；供应链管理服务。（依法须经
审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）

（2）基于经营范围变更，修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第十二条 公司的经营范 第十二条 公司的经营范围：国内货物运输
围：货运代办；信息咨询服务； 代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 商品汽车发送；普通货运；仓 务）；信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；
储服务；汽车销售；汽车零配 道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储 件生产加工及销售；机械设 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 备、仓库及场地租赁、汽车租 低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项 赁。（依法须经批准的项目，经 目）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽 相关部门批准后方可开展经 车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零
营活动）。 部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、
零部件加工；机械设备销售；机械零件、零部件
销售；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备
租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）机
动车修理和维护；供应链管理服务。（依法须经
审批的……
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