公告日期:2021-04-22
证券代码:839540 证券简称:安耐杰 主办券商:财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席戴维
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司稳定发展。公司监事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定,公司在对 2020 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)和《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司在对2020年工作总结的基础上,形成了《公司2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合公司 2020 年发展情况,公司对 2021 年的财务工作作出了预算,并形成
了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度<审计报告>的议案》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)所系公司聘请的 2020 年度审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务情况已经审计完毕,并出具公司 2020 年度的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格,以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。