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发表于 2023-04-27 16:25:43 股吧网页版
安耐杰:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:839540 证券简称:安耐杰 主办券商:财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839540 安耐杰 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达(杭州)律师事务所楼建锋、曹子园律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩,顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

现提请公司董事会审议;如获得审议通过,尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩,顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

现提请公司监事会审议;如获得审议通过,尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。

(三)审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定,公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司在对2022年工作总结的基础上,形成了《公司2022年度财务决算报告》。现提请公司董事会审议;如获得审议通过,尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
(五)审议《公司 2023 年度财务预算报告》

结合公司 2022 年发展情况,公司对 2023 年的财务工作作出了预算,并形成
了《公司 2023 年度财务预算报告》。现提请公司董事会审议;如获得审议通过,尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
(六)审议《公司 2022 年度利润分配预案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。
(七)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格,以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中认真履行各项职责,在圆满完成各年度报……
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