公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：中山市大鳌溪鳌长公路 49 号匠心东城里（9 号楼室）管
信科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁栋董事长

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司信息安全管理制度>的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

2021 年，国家在网络安全法律法规方面举措频发，《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规相继颁布执行；2020 年开始正式执行的《网络安全审查办法》修订加入数据审查部分的内容，并在 2021年 7 月份开始征求意见；《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》脱敏全民公开。

国有企业需按照《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（简称“等保 2.0”）对公司重要信息系统规划安全保障体系，落实安全保障技术措施和管理措施。现计划对《中山管信科技股份有限公司信息安全管理制度》（以下简称“信息安全制度”）进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向东莞银行中山分行再次申请融资的议案》
1.议案内容：

由于和东莞银行中山分行的合作已到期，为保障中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的工程项目、智慧停车及其他各项业务的资金需求，确保
资金能满足公司的正常运营，结合东莞银行中山分行 2022 年 10 月 17 日出具的
授信批复通知函，公司拟向东莞银行中山分行再次申请办理累计金额不超过3000万元，最长期限为一年期的银行承兑汇票业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订管信科技采购及供应商管理办法的议案》
1.议案内容：

为完善公司采购管理体系，提升采购活动质量和水平，使公司各部门所需要

公告编号：2023-001

的采购活动合法合规、采购流程更流畅。参照《中山城市建设集团有限公司工程项目采购管理办法（试行）（2022 年修订稿）》，结合公司实际情况，现拟对《中山管信科技股份有限公司采购管理办法（试行）》（2021 年修改稿）和《中山管信科技股份有限公司供应商管理办法（试行）》（2021 年修改稿）进行修订。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）关于召开第二届董事会第三十次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技董记【2022】009 号-会……
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