公告日期:2022-01-05
公告编号:2022-001
证券代码:839549 证券简称:永星股份 主办券商:国金证券
江苏永星化工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:张强先生
6.会议列席人员:监事会和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公
公告编号:2022-001
告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于处置资产的议案》
1.议案内容:
因企业生产需要,公司自行拆除苏(2017)宿迁市不动产权第 0023865 号上所有厂房,与现场勘查一致,本公司申请放弃苏(2017)宿迁市不动产权第0023865号中房屋面积 1037.27 ㎡所有权,办理剩余土地不动产权证。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-001
三、备查文件目录
《江苏永星化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏永星化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
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