公告日期:2022-06-28
公告编号:2022-011
证券代码:839553 证券简称:环美科技 主办券商:西部证券
南京环美科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 21 日 以电话方式发出
5.会议主持人:赵婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 4 人,出席和授权出席监事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认 2021 年度不分配利润》议案
1.议案内容:
根据公司经营和业务发展需要,为保障公司生产经营正常运行,增强抵制风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2021 年度不进行利润分配及资本公积转增资本。
公告编号:2022-011
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具 体 情 况 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告和 2022
年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-011
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京环美科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
南京环美科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 28 日
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