公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-011
证券代码:839553 证券简称:环美科技 主办券商:西部证券
南京环美科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2023-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839553 环美科技 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏普善律师事务所的律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于确认 2022 年度不分配利润的议案》
根据公司经营和业务发展需要,为保障公司生产经营正常运行,增强抵制风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2022 年度不进行利润分配及资本公积转增资本。(二)审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》
具 体 情 况 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
(三)审议《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度董事会工作报告》
公告编号:2023-011
(四)审议《公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算报告和 2023
年度财务预算报告予以汇报。
(五)审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构。
(六)审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具 体 情 况 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:)
(七)审议《关于向中信银行申请授信的议案》
为满足公司经营发展需要,向中信银行股份有限公司申请 4500 万元敞口授信,其中含 1000 万元流动资金贷款、3500 万元非融资性保函(可用于公司旗下控股子公司六盘水环美灏晨环保科技有限公司、乐山环美环保科技有限公司、南京环美水环境科技有限公司、宣城环水环保科技有限公司、宿迁雨环环保科技有限公司、南京泓澈环保科技有……
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