公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-020

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金的存放与使用情况

专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，南京环美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环美科技”）董事会根据对银行流水及凭证的资料的查验对公司2023年1月1日至2023年6月30日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司于2016年11月1日在全国股份转让系统挂牌，证券简称：环美科技，证券代码：839553。2021年公司进行一次定向发行股份募集资金并于当年完成，于2021年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）核发的股票定向发行无异议的函（股转系统函[2021]2973号），截至2023年6月30日募集资金余额为152,774.98元。

本次定向发行股票募集资金基本情况：

公司以非公开定向发行方式共发行 3,330,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金人民币 19,980,000.00 元。

（1）2021 年 7 月 22 日，公司披露了第二届董事会第九次会议决议公告、
第二届监事会第六次会议决议公告、2021 年第一次股票定向发行说明书、募集资金管理制度、关于拟修订公司章程公告、关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告。

公告编号：2023-020

（2）2021 年 8 月 4 日，公司披露了 2021 年第一次股票定向发行说明书（修
订稿）、关于 2021 年第一次股票定向发行说明书的修订说明的公告。

（3）2021 年 8 月 9 日，公司披露了 2021 年第三次临时股东大会决议公告，
设立了募集资金专项账户。

（4）2021 年 8 月 24 日，股转系统出具了《关于对南京环美科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2973 号）。

（5）2021 年 8 月 26 日，公司披露了股票定向发行认购公告，确认本次发
行认购期为 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 2 日。

（6）2021 年 9 月 9 日，具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了大信验字【2021】第 31-00090 号验资报告，审验截至
2021 年 8 月 30 日止，公司已收到出资人投入的货币资金 19,980,000.00 元，扣除
各项发行费用（不含增值税）人民币 256,603.77 元，实际募集资金净额为19,723,396.23 元，其中，计入实收资本人民币 3,330,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 16,393,396.23 元。

（7）2021 年 9 月 29 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份
转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票的总股数为 3,330,000 股，其中有限售条件股份为 0 股，无限售条件的股份为 3,330,000 股。无限售条件股
份于 2021 年 10 月 11 日在股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

股转系统于 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》（以下简称《规则》），要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

2021 年 7 月 20 日，公司开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于制定
<南京环美科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2021 年 8 月 7 日，
公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<南京环美科技股

公告编号：2023-020

份有限公司募集资金管理制……
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