公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-033

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：华创证券
湖北君信达科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：华仙军

6.会议列席人员：华仙军、田杰、李黎、褚明艳、沈鹏、高山、李继明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2022-033

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条：通信工程、电子智能 第十三条：许可项目：建设工程
化工程设计、施工及技术咨询服务； 施工；互联网信息服务；建设工程设 通信网络、通讯产品技术开发、技术 计；建设工程勘察；第一类增值电信 转让、技术咨询、技术服务；网络信 业务；劳务派遣服务；基础电信业务; 息安全产品的技术开发、销售及电子 输用、供电、受电力设施的安装、维 集成；计算机网络维护、通信网络维 修和试验；职业中介活动(依法及经批 护；通信产品（不含卫星电视广播地 准的项目，经相关部门批准后方可开 面接收设施）批发兼零售；计算机系 展经营活动，具体经营项以相关部门 统集成；货物及技术进出口；通信基 批准文件或许可证件为准)
础设施的租赁及销售；电力工程设计、 一般项目：技术服务、技术开发、技 房屋出租（租赁）中介服务（依法须 术咨询、技术交流、技术转让、技术 经审批的项目，经相关部门审批后方 推广；通讯设备销售；计算机系统服 可开展经营活动）；电信业务经营、 务；信息系统集成服务；信息安全设 承装（修、试）电力设施；第一类增 备销售；安防设备制造，安防设备销 值电信业务中的互联网接入服务业 售；环境应急技术装备制造；环境应 务；人力资源招聘、测评、猎头、外 急技术装备销售；环境应急治理服务； 包信息发布及人力资源咨询服务；劳 非居住房地产租赁销售；房地产经纪。 务派遣；建设工程勘察；建筑工程设 人力资源服务(不含职业中介活动、劳 计与施工（涉及许可经营项目，应取 务派遣服务)；货物进出口；技术进出 得相关部门许可后方可经营，经营范 口(除依法须经批准的项目外，凭营业
围、经营期限与许可证核定一致） 执依法自主开展经营活动)

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-033

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会，会议定于 2022 年 9
月 23 日召开。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2022-034）

2.……
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