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发表于 2023-04-25 15:45:24 股吧网页版
卓信科技:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-010

证券代码:839568 证券简称:卓信科技 主办券商:方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 24 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839568 卓信科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银(杭州)律师事务所两名律师。
(七)会议地点

无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,并编制了《2022 年度董事会工作报告》,由董事长代表公司董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
(三)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
(四)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及《信息披露管理制度》等规章制度的要求,组织编制完成了 2022 年度报告和2022 年度报告摘要。
(五)审议《关于公司 2022 年利润分配的议案》

根据公司目前的财务状况及资金需求,为支持公司发展,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的财务审计机构,其为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,

公告编号:2023-010

综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
(七)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总结 2022 年监事会会议情况,并对报告期内以下事件发表独立意见:公司依法运作情况、检查公司财务情况;积极督促内部控制体系的建设和有效运行,防治损害公司利益和形象的行为发生。本议案尚需董事会提交股东大会审议。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不……
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