公告日期:2023-11-09
公告编号: 2023-047
证券代码: 839573 证券简称: 浦辰瑞铂 主办券商: 西部证券
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网
络投票)
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2023 年第二
次临时股东大会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、规章和规范性文件的规定。
(四) 会议召开方式
本次会议召开为:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公告编号: 2023-047
√ 现场投票 √ 网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间: 2023 年 11 月 24 日 10: 00
2、 网络投票起止时间: 2023 年 11 月 23 日 15:00—2023 年 11 月 2
4 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投
票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中
国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信
公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中
国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户
开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.c
hinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者
业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号: 2023-047
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情
况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其
中, 包含优先股股东, 包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839573 浦辰瑞铂 2023 年 11 月
21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请上海普世万联律师事务所律师进行见证。
(七) 会议地点
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《关于《公司拟变更会计师事务所》议案》
根据公司业务发展需要及公司战略规划,经综合评估,决定改聘公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度审计机构,具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:
2023-044)。
公告编号: 2023-047
(二) 审议《关于《补选朱业业先生为公司董事》议案》
由于原董事陈宜彬先生因个人原因提出辞职,致使公司董事会的董事
人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举新
任董事。提名朱业业先生为新任董事候选人,任期自 2023 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:
2023-046)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开……
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