公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-042

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄瑞杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,092,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-042

4.公司高管列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，公司本次利润分派预案如下：

根据公司 2022 年 8 月 22 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,492,910.91 元，母公司未分配利润为 128,625,625.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,550,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

议案内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《中瑞医药：2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2022-040）2.议案表决结果：

同意股数 43,092,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录

1.《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

公告编号：2022-042

黑龙江省中瑞医药股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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