公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-001

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄瑞杰

6.会议列席人员：公司监事和公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭红彩、吴涛因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见2023年3月1日披露于全国股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-001

（www.neeq.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见2023年3月1日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事黄瑞杰、衡燕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 3 月 1 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会。

该议案内容详见2023年3月1日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司
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