公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-003

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司和公 530,000,000.00 439,430,000.00 无

司银行贷款提供保

其他 证担保、抵押担保；

关联方为公司提供

借款；

合计 - 530,000,000.00 439,430,000.00 -

（二） 基本情况

2023 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度

公告编号：2023-003

日常性关联交易的议案》。

关联方情况：

1、黄瑞杰：公司实际控制人、控股股东、公司董事长总经理直接持有公司股份60.65%；

2、衡燕：公司实际控制人一致行动人、股东、董事，直接持有公司股份 9.31%；
3、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道 72 号
火炬欧亚大厦 D329 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道72 号火炬欧亚大厦 D329 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：以自有资产对医药行业、服务行业、科技行业、农业、工业进行投资及投资管理；创业投资服务；企业投资服务；财税咨询服务。

执行事务合伙人：黄瑞杰

关联关系：公司股东，持有公司 12,937,484 股股权，占 30.02%；

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：

公司董事黄瑞杰、董事衡燕、股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司申请银行综合授信提供担保，预计总额 51,000 万元。

哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）向公司提供预计不超过 2000 万元的借款。

关联交易表决情况：

公司关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决，上述事项全体非关联董事表决通过，并提交2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决；

公司独立董事郭红彩、吴涛发表了同意的独立意见；

该议案尚需股东大会审议通过。

公告编号：2023-003

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不适用
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方向公司提供财务资助，不收取任何费用。

关联方黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司提供贷款担保是公司正常经营发展需要。

以上关联方交易遵循了公平自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家……
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