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发表于 2024-05-13 15:49:36 股吧网页版
中瑞医药:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-13


证券代码:839574 证券简称:中瑞医药 主办券商:国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
西侧公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄瑞杰
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数43,092,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会撰写了《2023 年度董事会工作报告》,汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,092,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会认真履职,严格执行股东大会决议,有效发挥监事会的职能,履行监督职责,就 2023 年度监事会工作予以报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,092,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:

根据股转规则及《公司章程》的规定,汇报公司 2023 年度主要财务数据和
财务指标完成情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,092,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

根据股转业务规则及《公司章程》的有关规定,编制《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,092,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容:

根据公司发展的实际情况,公司本次利润分派预案如下:以公司总股本43,100,000 股为基数,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 12,930,000.00 元(含税),如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司2024年4月22日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中瑞医药:2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-023)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,092,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份……
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