公告日期:2021-04-01
公告编号:2021-006
证券代码:839581 证券简称:佳维科技 主办券商:长江证券
武汉佳维科技发展股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄林君先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行申请贷款》议案
1.议案内容:
为充实公司流动资金,扩大公司规模,公司计划向中国银行申请银行贷款,
公告编号:2021-006
借款金额 166 万元,借款期限 12 个月,具体借款期限、放款支行、利率等最终以银行审批及签约情况为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
武汉佳维科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
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