公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-022

证券代码：839581 证券简称：佳维科技 主办券商：长江证券
武汉佳维科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。 第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第一百一十条 公司发生的交易或投资金额 第一百一十条 公司发生的交易或投资金额
达到下列标准之一，由董事会审议通过： 达到下列标准之一，由董事会审议通过：
（一）单笔投资金额占公司最近一期经审计 （一）单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、30%以下的投资事项； 净资产的 10%以上、30%以下的投资事项；（二）交易金额（同一标的或同一关联人在 （二）交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金 连续十二个月内达成的关联交易累计计算金
额）在 30 万元（不含 30 万元）至 100 万元 额）在 50 万元（不含 50 万元）以上的与关
（含 100 万元）之间的与关联自然人发生的 联自然人发生的关联交易；交易金额（同一关联交易；交易金额（同一标的或同一关联 标的或同一关联人在连续十二个月内达成的人在连续十二个月内达成的关联交易累计计 关联交易累计计算金额）占公司最近一期经
算金额）在 50 万元（不含 50 万元）至 300 审计总资产 0.5%以上、且超过 300 万元的与
万元（含 300 万元）之间的与关联法人发生 关联法人发生的关联交易；
的关联交易；

公告编号：2021-022

第一百二十八条 总经理对董事会负责，行 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监； 理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理 聘任或者解聘以外的负责管理

人员； 人员；

（八）决定单笔投资金额占公司最近一期经 （八）决定单笔投资金额占公司最近一期经
审计净资产的 10%以下的对外投 审计净资产的 10%以下的对外投

资事项： 资事项：

（九）决定交易金额（同一标的或同一关联 （九）决定交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计 人在连续十二个月内达成的关联交易累计计
算金额）在 30 万元以下的与关联自然人发生 算金额）在 50 万元（含 50 万）以下的与关
的关联交易、交易金额（同一标的或同一关 联自然人发生的关联交易、交易金额（同一联人在连续十二个月内达成的关联交易累计 标的或同一关联人在连续十二个月内达……
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