公告日期:2021-08-23
公告编号:2021-019
证券代码:839581 证券简称:佳维科技 主办券商:长江证券
武汉佳维科技发展股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
武汉佳维科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次职工
大会会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电话形式发出,会议于 2021 年 8 月 19 日
9:00 在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到职工代表 5 人,实到职工代 表 5 人,会议由陈芯女士主持。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议以投票表决方式通过如下议案:
审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、 议案内容:
鉴于刘巧云女士因个人原因不再担任职工代表监事,公司根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定拟对监事会进行新职工代表监事选举,选举喻璟璐
先生为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与
公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第二届
监事会,任期一年,至本届监事会任期届满止。
经查询,喻璟璐先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份
转让系统相关任职规定的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件
规定的不得担任公司监事的情形。
公告编号:2021-019
2、议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《武汉佳维科技发展股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
武汉佳维科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
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