公告日期:2023-01-13
证券代码:839581 证券简称:佳维科技 主办券商:长江证券
武汉佳维科技发展股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄林君先生
6.会议列席人员:董事会秘书黄坤女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年年度财务审计机构》
1.议案内容:
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,表现出较高的专业水平,能按时为公司出具客观、公正的专业报告,综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划,现拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举黄林君为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期届满,公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举,公司第二届董事会提名黄林君为公司第三届董事会董事候选人。
经查询,黄林君先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举宋舒玲为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期届满,公司根据《公司法》、《公司章程》 等
有关规定拟对董事会进行换届选举,公司第二届董事会提名宋舒玲为公司第三届董事会董事候选人。
经查询,宋舒玲女士不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举祝方秀为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期届满,公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举,公司第二届董事会提名祝方秀为公司第三届董事会董事候选人。
经查询,祝方秀女士不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举黄亮为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期届满,公司根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定拟对董事会进行换届选举,公司第二届董事会提名黄亮为公司第三届董
事会董事候选人。
经查询,黄亮先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情……
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