公告日期：2023-11-23

财通证券股份有限公司

关于

杭州图南电子股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年九月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为杭州图南电子股份有限公司（以下简称“图南电子”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，指定程森郎、周磊两人作为本次发行的保荐代表人。财通证券及其指定的保荐代表人程森郎、周磊已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《杭州图南电子股份有限公司招股说明书》相同的含义，部分合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人的核心技术和研发情况...... 4

四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

五、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行情况 ...... 15

一、本次发行概况...... 15

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 保荐机构对本次发行上市的推荐意见...... 19

一、发行人就本次证券发行上市决策程序...... 19
二、关于发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的上市

条件的说明...... 20
第五节 持续督导工作的具体安排 ...... 30
第六节 保荐机构对本次股票上市的保荐结论...... 32
第七节 保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 33

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 杭州图南电子股份有限公司

英文名称 Hangzhou Tuners Electronics Co.,Ltd.

法定代表人 陈宝成

注册资本 3,142.07 万元

有限公司成立日期 2012 年 3 月 12 日

股份公司成立日期 2016 年 6 月 6 日

办公地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 888 号

邮政编码 311400

电话 0571-85785857

传真 0571-85815210

互联网网址 www.tuners.com.cn

电子邮箱 tunersjyx@yeah.net

负责信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负 金英昕
责人
负责信息披露和投资者关系的部门电 0571-85785857
话号码
二、发行人主营业务

公司是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业，致力于为各地文旅（广电）局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。

公司主要提供应急广播系统集成服务和软硬件一体化设备。其中，系统集成服务内容主要包含自主研发的软硬件设备和……
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