公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-014
证券代码:839587 证券简称:鼎泰药业主办券商:申万宏源承销保荐
浙江鼎泰药业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 25 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-014
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 21 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839587 鼎泰药业 2021 年 5 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江金道律师事务所哀韬光、陈鉴杰律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告 》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-012。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告 》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2021-013。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要 》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-012。
公告编号:2021-014
(四)审议《2020 年度财务决算报告 》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-012。
(五)审议《2021 年度财务预算报告 》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021年 4月 30日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-012。
(六)审议《2020 年度权益分配方案 》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-012。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2021-012。
上述议案不存在……
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