公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-031

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈梓莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-031

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，从北京市怀柔区杨宋镇北辰路 3 号变更至北京市北
京经济技术开发区科创十三街 31 号院（一区）2 号楼 8 层 803（具体以工商行
政管理部门登记为准），并修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于 2023 年8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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