• 最近访问:
发表于 2024-04-29 16:59:09 股吧网页版
京瑞电气:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-008

证券代码:839593 证券简称:京瑞电气 主办券商:江海证券
京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人:高晶
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2024-008

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求,公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规范性文件要求,公司监事会对《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并提出如下书面审核意见:

(1)《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023 年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会对公司的财务状况进行了检查,认为《2023 年年度报告》

公告编号:2024-008

《2023 年年度报告摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公允地反映了公司的实际情况。

(4)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500