公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-013
证券代码:839600 证券简称:康美特 主办券商:广发证券
北京康美特科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2019年4月26日审议并通过:
提名葛世立、马静、黄强、陈志强、张春来、周良、陈垒为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由董事长葛世立主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长葛世立先生持有公司股份15,498,000股,占公司股本的14.76%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-013
董事马静持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张春来持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄强持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈志强持有公司股份8,731,800股,占公司股本的8.32%。不是失信联合惩戒对象。
董事周良持有公司股份1,719,900股,占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈垒持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2019-013
北京康美特科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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