公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-014

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司关于变更对外投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11 月 29
日和 2023 年12 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2023 年第三次临时
股东大会，审议通过对外投资建设年产 8 万吨塑料循环再生项目的相关议案，项目计划投资总额约为 20,200 万元，其中建设投资为 17,000 万元，铺底流动资金
为 3,200 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 PET 循环再生项目为年产 8 万吨塑料循环再生项目的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了对外投资建设年产 2 万吨塑料循环再生项目的相关议案，项目投资总额不超过
4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-062）。

现公司基于长期发展战略规划，进一步优化资源配置，同时便于项目后续报批、环评、安全、验收等相关行政审批程序，拟将上述 2 个项目合并成项目名为“年产 10 万吨塑料循环再生项目”（最终以实际备案登记名称为准），同时该项目的实施主体由公司变更为公司的全资子公司江西晟之源再生资源有限公司（以下简称“晟之源”）。原公司为建设上述项目所签的设备采购合同同步转让给晟之源，截至目前，已签合同金额为 1,586 万元，已付设备预付款为 511.40 万元。项目投资总额约为 23,800 万元，其中建设投资为 16,300 万元，铺底流动资金为

公告编号：2024-014

7,500 万元。项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料、年产 2.5 万
吨 RPP 材料和年产 2.5 万吨 RPE 材料。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。”

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.1 规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

公司购买的机械设备为日常生产经营所必需，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。本次对外投资有利于公司延伸产业链及业务范围，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2024年1月15日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项目需经报批、环评、安全、验收等相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，经批准或备案后实施。

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（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中……
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