公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-025

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈汉佳、宋小保在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈汉佳，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于中
山大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历。1994 年 7 月至 1996 年 12 月，
就职于汕头市河浦区工交局，任技术科股长；1997 年 1 月至今，就职于汕头大
学，先后任学校化学系助理研究员、副教授、教授；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，
任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2022 年 3 月，任广
东泰宝医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月 22 日至今，任江西晟琪科
技股份有限公司独立董事。

宋小保，男，中国国籍，1974 年 12 月出生，无境外永久居留权。1997 年 7
月至 2000 年 6 月，任开封机械厂工艺部助理工程师；2000 年 9 月至 2003 年 7
月，在重庆大学固体力学专业攻读硕士；2003 年 8 月至 2004 年 7 月，任重庆大
学经济与工商管理学院会计系研究助理；2004 年 9 月至 2007 年 12 月，在重庆
大学技术经济及管理专业攻读博士；2008 年 1 月至 2011 年 8 月，任汕头大学商
学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任汕头大学商学院会计学专
业主任、教师；2014 年 7 月至 2018 年 4 月，任汕头大学商学院会计与财务系副
院长、教师；2018 年 4 月至今，任汕头大学商学院会计与财务系教师；2020 年

公告编号：2024-025

6 月至今，任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任广
东越群海洋生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月，任
广东汇群中药饮片股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任汕头第一城开发有限公司执行董事兼法定代表人；2022 年 1 月至今，任康泽药业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任江西晟琪科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 14 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事陈汉佳、
宋小保会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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