公告日期:2023-04-19
证券代码:839609 证券简称:雷悦重工 主办券商:中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无
(四) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章
等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日上午 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839609 雷悦重工 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>》的议案
依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况,董事会就 2022 年度的工
作进行了总结和汇报,编制《2022 年度董事会工作报告》。
报告>》的议案
依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况,监事会就 2022 年度的
工作进行了总结和汇报,编制《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>》的议案
详见 2023 年 4 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-009)、《青岛雷悦重工股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
(四)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告>》的议案
根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营
成果和现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,对公司的财务决算情况进行汇报,编写公司《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告>》的议案
公司根据市场和行业发展方向,结合自身实际,确定了 2023 年的生产经营指标,并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>暨修改公司经营范围>》的议案
详见 2023 年 4 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于拟
修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-011)。
(七)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于董事会换届暨提名非独立董事候选人>》的议案
详见 2023 年 4 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董事会换届公告》(公告编号:2023-012)。
(八)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于监事会换届暨提名非职工监事候选人>》的议案
详见 2023 年 4 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司监事会换届公告》(公告编号:2023-013)。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为“议案六”;
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
……
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