公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-036

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-036

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票无

本次临时股东大会在公司会议现场召开、现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839609 雷悦重工 2023 年 12 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2023 年年度审计机构>》的议案

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟

公告编号：2023-036

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计
机构。详见 2023 年 12 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2.符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3.委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4.股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 29 日上午 9：00

（三） 登记地点：董事会秘书办公室

公告编号：2023-036

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.会议联系地址：青岛市胶州市胶西第二工业园青岛雷悦重工股份有
限公司

2.会议联系人：侯东华

3.联系电话：18553201233
（二） 会议费用：与会股东费用自理
（三） 临时提案：请于 2023 年第二次临时股东大会召开前十日内向公司董
事会书面提出。
五、 备查文件目录
《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《青岛雷悦重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。