公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-004
证券代码:839609 证券简称:雷悦重工 主办券商:中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集人为董事会
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2024-004
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 2 月 5 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839609 雷悦重工 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易>》的议案
详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
公告编号:2024-004
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为郭政、陈晓静
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为议案一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.符合上述出席对象条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;
2.符合上述出席对象条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;
3.委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证件进行登记;
4.股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。
(二) 登记时间:2024 年 2 月 5 日上午 9:00
(三) 登记地点:董事会秘书办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1.会议联系地址:青岛市胶州市胶西第二工业园青岛雷悦重工股份有
公告编号:2024-004
限公司
2.会议联系人:侯东华
3.联系电话:18553201233
(二) 会议费用:与会股东费用自理
(三) 临时提案:请于 2024 年第一次临时股东大会召开前十日内向公司董
事会书面提出。
五、 备查文件目录
《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
青岛雷悦重工股份有限公司
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