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发表于 2021-05-20 15:52:53 股吧网页版
硕凯股份:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-20



证券代码:839612 证券简称:硕凯股份 主办券商:华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王兴乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2020 年度各项工作进行总

结汇报,形成 2020 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2021 年 4 月 27 日

登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。2.议案表决结果:

同意股数 10,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司 2020 年度实现净利润 1,358,451.04 元,提取法定盈余公积金

135,845.10 元,剩余未分配利润 4,421,690.72 元 。为保证公司生产经营的良好运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司……
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