• 最近访问:
发表于 2021-12-02 17:43:10 股吧网页版
硕凯股份:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-02


公告编号:2021-022

证券代码:839612 证券简称:硕凯股份 主办券商:华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 19 日以书面方式方式
发出

5.会议主持人:董事长王兴乐

6.会议列席人员:全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

公告编号:2021-022

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、 陈尚、刘洁为公司第三届董事会董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。 经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

为进一步加强公司治理的规范性,公司拟对章程第十一条进行修订,具体如下:

修改前:第十一条 经依法登记,公司经营范围是:电子产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口;电路保护技术的研发、设计和服务。电子元器件的生产加工。

修改后:第十一条 经依法登记,公司经营范围是:电子产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口;电路保护技术的服务。电子元器件制造;其他电子器件制造;集成电路设计;信息技术咨询服务;电子专用材料研发;半导体照明器件制造;半导体分立器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2021-022

(三)审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据 《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于 2021 年 12 月 17 日上午
9:30 在公司会议室召开 2021 年度第三次临时股东大会,审议上述两项议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500