公告日期：2021-04-07

证券代码：839613 证券简称：亚格光电 主办券商：长江证券
武汉亚格光电技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及议案表决符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日 10 时 00 分。

预计会期：1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839613 亚格光电 2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所叶莹、肖亮律师。
（七）会议地点

武汉经济技术开发区珠山湖大街 9MC 号武汉亚格光电技术股份有限公司公司办公大楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020年度工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2020 年度工作情况。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度经济指标完成情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年年度报告及其摘要》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《武汉亚格光电技术股份有限公司 2020 年年度报告》、《武汉亚格光电技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度经济指标完成情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
6,022,104.33 元，母公司未分配利润为 6,022,104.33 元。公司权益分配方案为：公司目前总股本为 23,744,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元。本议案将提交 2020
年年度股东大会审议。
（七）审议《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
（八）审议《关于公司向银行申请最高额不超过 1000 万元人民币“抵押贷”贷款的议案》

根据公司的经营需要，公司拟在 2021 年度向银行申请最高额不超过 1000
万元人民币抵押贷款，抵押方式为公司不动产，该笔贷款将用于补充流动资金的不足，请公司法人代表、实际控制人张家荣、其配偶付小仙、其他全体股东及高级管理人员以个人资产及信用对以上贷款提供担保（以银行实际发生为准）。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议《关于公司以纳税信用向银行申请最高额不超过 300 万元人民币贷款
的议案》

公司拟在 2021 年度以纳税信用向银行申请最高额不超过 300 万元人民币贷
款，该笔贷款将用于补充流动资金的不足，请公司法人代表、实际控制人张家荣及其配偶付小仙以个人资产及信用对以上贷款提供担保（以银行实际发生为准）。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为进一……
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