公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-013
证券代码:839613 证券简称:亚格光电 主办券商:长江证券
武汉亚格光电技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 4 月 18 日审议并通过:
提名张家荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,520,000 股,占公司股本的 40.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘成文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,576,000 股,占公司股本的 10.85%,不是失信联合惩戒对象。
提名张福元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,576,000 股,占公司股本的 10.85%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘金友先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,120,000 股,占公司股本的 4.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名肖朝晖先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 156,800 股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
肖朝晖,男,1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年
公告编号:2022-013
7 月至 2005 年 7 月,历任武汉华中信息技术总公司进出口总部干部、副总经理;2005
年 8 月至 2016 年 4 月,历任武汉亚格光电技术有限公司外贸部部长、办公室主任;2016
年 5 月担任武汉亚格光电技术股份有限公司第一届董事会秘书,任期三年;2019 年 5月至今担任武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会秘书,副总经理,任期三年。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
武汉亚格光电技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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