公告日期：2019-04-25

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东广信君达律师事务所陈平、戚子慧律师。
（七） 会议地点

阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
按照相关规定，公司需要对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

董事会对2018年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

监事会对2018年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

公司对2018年期间的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据市场情况、行业竞争形式以及公司的基本情况，公司对2019年的经营及财务目标进行预测，形成了《2019年度财务预算报告》。（六）审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》

本年度拟不进行利润分配。公司2018年度不分配利润符合《广东拓必拓科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的原列报表项目，财务报表格式执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)进行财务报表格式变更。
（八）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度财务报告审计机构的议案》

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）担任了公司的审计机构，中兴华会计师为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于中兴华会计师对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师担任公司2019年度审计机构，负责对公司2019年度财务报告提供全面的审计服务工作。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并……
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