公告日期:2022-11-23
公告编号:2022-033
证券代码:839621 证券简称:比例聚合 主办券商:中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长汪海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
浙江比例聚合科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数29,999,600 股,占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-033
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《公司 2022 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
73,232,754.85 元,母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。公司目前总股本为30,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.4 元(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
29,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案(2022 年 10 月)》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年 8 月 25 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6
月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,232,754.85 元,母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。考虑到股东的合理回报和公司长远发展,提出本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 11.7 元(含税)。 本次权益分派共预计派发现金红利 35,100,000 元。
2.议案表决结果:
同意股数 29,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
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大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《浙江比例聚合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
浙江比例聚合科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
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